雅堂董事长投案自首,高返利P2P平台近期密集爆雷背后的重重黑幕!

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摘要7月15日,雅堂控股董事长杨定平等人因涉嫌违法犯罪,投案自首,目前已被采取刑事强制措施。在刚刚过去的周末,唐小僧被立案调查;上个月,联璧金融被查;2017年11月,钱宝网被查。这些...

工商资料显示,2017年12月,深圳投之家金融信息服务有限公司发生股东变更,创始人徐红伟退出,镇江富隆天钰科技有限公司进入持股64.76%,成为投之家的最大股东。2018年6月15日,投之家股东再次发生变更,创东方、赛富等投资机构股东退出,阿拉山口市灏轩股权投资有限公司(下称灏轩投资)进入持股35.24%。灏轩投资同时持有镇江富隆天钰的股权。

投之家目前的法人代表和董事长为郑林国,但股权层层穿透后,投之家现在的实控人应为灏轩投资大股东丁孔贤。

丁孔贤家族同时为上市公司珈伟股份(300317.SZ)的实际控制人、董事长,他和其他一致行动人共持有珈伟股份41.78%股权。灏轩投资持有珈伟股份10.51%。而投之家也在此前的对外介绍中声称,获上市公司母公司4.09亿B轮融资。爆雷之后,众多投资者将矛头指向珈伟股份。

但珈伟股份很快发布公告澄清,与投之家彻底撇清关系,称从未参与投资投之家。

实际控制人不是工商资料显示的人物,究竟是谁呢?

在一份投之家创始人徐红伟与投资人内部沟通的音频资料中,徐宏伟称,投之家应该是碰到了行业最大的连环诈骗。

投之家与收购方在去年11月达成了协议,拟收购方为"上市公司天富能源下面的天富蓝玉"。 而这笔并购的担保方(但徐红伟后来的一次口述中也称其为并购方),就是徐红伟口中说的"卢"姓人士。

对于投之家和珈伟股份的关系问题,徐红伟表示,投之家的经营主动权在收购方手上,不知道收购方和珈伟股份达成了什么协议,实际情况他也不清楚。徐红伟称,今年6月,通过舆情监控和工商信息查询发现,新股东参与了多家P2P平台的收购,背后疑似有温州帮的一个团队,来专门操作收购平台这些事。

投之家CEO黄诗樵称,投之家原有的股东及运营团队和新疆的公司(灏轩股权投资)签订的是对赌式的股权交易。双方以"一年内将待收规模做到32亿元"为条件进行对赌。"具体的对赌条款是老徐(徐红伟)与对方老板谈的。"

黄诗樵称,对赌协议开始后,投之家的指令主要来自一名叫卢智建的老板。"他才是新疆那家公司实际控制人。"黄诗樵称,卢智建不对投之家的具体事务进行管理,但会向黄诗樵下达进行具体指令。风控和资产审核均不掌握黄的团队手中,他们仅负责日常管理和执行。

徐红伟和黄诗樵共同提到的卢智建究竟是谁?

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  • 本文由 武汉人事代理 发表于 2018年7月17日14:33:27
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